هناك فروق كبيرة وواضحة بين الموقع الرسمي لبنك سيتي جروب الحقيقي وبين الموقع الإلكتروني للشركة المحتالة، فموقع الشركة الحقيقية يقدم عدد من الخدمات المصرفية المعتمدة، بينما موقع الشركة المحتالة والذي يستخدم نفس الاسم التجاري والهوية الخاصة بالبنك الحقيقي لتضليل المتداولين وإقناعهم بأنه يقدم خدمات التداول، فهو يستهدف العملاء الذين يرغبون في التعامل مع بنك سيتي جروب الحقيقي. لذلك لابد من توخي الحذر لعدم الخلط بين الشركتين.
2. عدم منطقية الخدمات المقدمة من بنك سيتي جروب النصاب بالسعودية
فعلى الرغم أن البنوك بصفة عامة لا تقدم خدمات التداول الخاصة بالأفراد إلا عن طريق أذرع استثمارية ممثلة لتلك البنوك بصورة رسمية، إلا أن بنك سيتي جروب النصاب بالسعودية يدعى من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به أنه يقدم خدمات التداول والوساطة المالية والتحليل الفني وإدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من خدمات التداول لكافة العملاء بالمملكة، وهو أمر غير منطقي بالمرة.
فروع بنك أوف أمريكا في السعودية
وذلك يشكل خطرا بالغا على المستثمرين الذين قد يقعون في شباك تلك الشركة المحتالة، حيث أن بنك سيتي جروب النصاب بالسعودية لم يحصل على أي ترخيص لتقديم مثل تلك الخدمات في سوق المال السعودي، كما أنه يتظاهر بامتلاك نفس الهوية التجارية للبنك الحقيقي ونفس تصميم الموقع الإلكتروني أيضا. وبالنظر إلى البنوك العالمية نجد أن أحد أهم وأكبر البنوك الأمريكية وهو بنك أو أمريكا فهو يقدم خدمات التداول والوساطة المالية في مختلف الأدوات المالية والأسهم عن طريق الشركة الاستثمارية الخاصة به والتي تتمثل في شركة ميرال إيدج Merrill Edge، وليس عن طريق البنك بشكل مباشر، وذلك أكبر دليل على عدم تقديم أي بنك خدمات تداول بصورة مباشرة.